Tres personas fueron detenidas tras nueve allanamientos realizados en Buenos Aires y Córdoba. La organización captaba a personas con problemas económicos para abrir cuentas y billeteras virtuales que eran utilizadas para mover fondos vinculados, entre otras operaciones, a un casino online clandestino.
Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una organización acusada de utilizar las identidades de personas en situación de vulnerabilidad para crear cuentas bancarias y billeteras virtuales destinadas a mover grandes cantidades de dinero. Según la pesquisa, las operaciones realizadas por la estructura habrían alcanzado los $27 mil millones en pocos meses.
Como resultado de nueve allanamientos realizados en distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad.
La investigación determinó además que parte de los fondos que circulaban por las cuentas estaría relacionada con un casino online que funcionaba de manera clandestina.
Cómo conseguían las identidades para abrir las cuentas
De acuerdo con la investigación, uno de los principales mecanismos utilizados por la organización consistía en captar a personas que atravesaban dificultades económicas.
A cambio de dinero, las convencían de entregar su documentación y realizar diferentes procedimientos de validación biométrica, entre ellos la toma de fotografías.
Con esa información, los integrantes de la banda podían abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de esas personas.
Sin embargo, el manejo efectivo de las cuentas permanecía en poder de los sospechosos, que controlaban los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves necesarias para operar.
Dentro de la estructura investigada, la mujer detenida habría estado encargada de captar a las personas utilizadas para las maniobras, mientras que los dos hombres se habrían ocupado de la apertura y administración de las cuentas y de los movimientos financieros.
Una operatoria que habría alcanzado los $27 mil millones
Una vez habilitadas, las cuentas comenzaban a recibir transferencias que posteriormente eran retiradas o enviadas rápidamente hacia otros destinos.
Los investigadores detectaron movimientos a través de diferentes billeteras virtuales y terminales de pago, además de operaciones presentadas como supuestos arbitrajes y transacciones relacionadas con criptoactivos.
La hipótesis es que esta circulación buscaba dificultar el seguimiento del dinero y alejar los fondos de su verdadero origen.
Dentro del circuito financiero analizado, los investigadores establecieron que parte del dinero provenía de un casino online clandestino.
Según fuentes de la investigación, las operaciones atribuidas a la organización alcanzaron aproximadamente $27 mil millones en apenas unos meses.
Nueve allanamientos y tres detenidos
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó procedimientos en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, Córdoba, entre otros puntos.
Los operativos fueron realizados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, junto con personal especializado.
Durante los allanamientos fueron detenidos los tres sospechosos identificados hasta el momento.
Además, los investigadores incautaron una gran cantidad de dispositivos y elementos que serán sometidos a peritajes para reconstruir la operatoria financiera.
Armas, dinero, celulares y un auto de alta gama
Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos se encontraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos, otros dispositivos de almacenamiento y un automóvil de alta gama.
También fueron incautados $2.787.440, US$3.300, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Por el arma encontrada, la Fiscalía dispuso iniciar actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.
La investigación continúa y buscan a otros integrantes
Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa por asociación ilícita.
La investigación continúa para determinar cómo estaba organizada la estructura de la banda y si existían otros integrantes por encima de los detenidos.
Los investigadores buscan establecer quiénes podrían haber dirigido o financiado la operatoria y quiénes fueron los beneficiarios finales del dinero que circuló a través de las cuentas utilizadas por la organización.
