Un amplio operativo de la Policía Federal sacudió este lunes al mundo del fútbol y al sector financiero: por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, la empresa creada por Ariel Vallejos y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Los procedimientos alcanzaron 20 domicilios en la provincia de Buenos Aires, entre ellos oficinas del Club Atlético Banfield, dependencias asociadas a fideicomisos y una dirección en Adrogué.

El eje de la investigación: la transferencia de Agustín Urzi

Según la fiscalía, Sur Finanzas habría sido utilizada para blanquear fondos relacionados con la transferencia del exjugador de Banfield Agustín Urzi al FC Juárez de México. Se investiga la creación de un fideicomiso que habría servido para canalizar dinero de origen ilícito.

La maniobra involucra a directivos del club como Óscar Tucker, Federico Spinosa y Eduardo Spinosa, quienes habrían gestionado un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., incorporado al patrimonio de Banfield sin registrarse su devolución.

Posteriormente, mediante anexos contractuales firmados en 2023 y 2024, la deuda quedó atada al 30% de la transferencia de Urzi, con una garantía adicional de un millón de euros.

Una red de sociedades y fideicomisos bajo sospecha

Para los investigadores, la operatoria apunta a una estructura integrada por:

  • Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña
  • Club Atlético Banfield Asociación Civil
  • Banfileños S.A.
  • Sur Finanzas PSP S.A.

El objetivo: dar apariencia legal a fondos ilícitos mediante préstamos, trasferencias y fideicomisos.

¿Evasión impositiva y movimientos millonarios?

La Justicia también pone la lupa sobre presuntas maniobras para evadir el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, así como el uso de cuentas a nombre de:

  • Personas jurídicas con actividad mínima
  • Monotributistas sin capacidad económica
  • Sujetos no categorizados

Además, se investigan movimientos millonarios de asociaciones civiles y fideicomisos ligados a varios clubes, entre ellos:

San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y otros vinculados al fútbol del conurbano.